Они необходимы для бесперебойного и безопасного доступа к сайтам Сбера
Запрос пояснений и документов Банком об экономическом смысле операций
Первоначальные акты, срок для обжалования которых еще не истек
Как проверить свою кредитную историю онлайн: скоринг, бюро и секреты успешного рейтинга
Попросите у своих знакомых контакты юристов — возможно, у кого-то есть проверенные профессионалы.
Блокировка счета физ. лиц. при выводе/вводе денежных средств при обороте криптовалют.
Коллегия анализирует правовые ошибки, ранее допущенные арбитрами, то есть оценивает не справедливость спорного решения, а его законность
Дополнительно предоставляется следующий перечень услуг:
В развитых странах с высокой долей серой экономики (включая Россию) банки часто применяют к клиентам метод «дерискинга» - это тогда, когда банк предпочитает либо не брать на обслуживание, либо расстаться с апелляция и кассация это простыми словами высокорисковым клиентом, вместо управления и минимизацией риска. Если простыми словами, то банки вместо того, чтобы разобраться с работой клиента, спецификой его деятельности, предпочитают блокирнуть ему счета, вынудив самостоятельно расторгнуть договор банковского обслуживания.
Такой специалист не берёт на себя ответственность, не помогает вам определиться с выбором решения вопроса и не придерживается сроков.
Плюс, в фокусе нелегальные схемы расчетов под видом интернет-торговли, использование так называемого «мискодинга» для маскировки незаконной деятельности (например, интернет-казино), эквайринга для необоснованного вывода за рубеж. Теневая инкассация (он же торговый кэш). Для наличной подпитки теневого сектора применяются схемы движения денег вне банковского контура. Так называемая теневая инкассация, когда наличная выручка не поступает на банковский счет, а передается заказчику наличности, который в свою очередь, либо переводит безнал на счет розничной компании, либо передает иные материальные блага (автомобили, недвижимость и пр).
Взаимодействие с контрагентами с высоким уровнем риска
Письмо ЦБ РФ "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций"
Запросы финразведки там также можно увидеть, в отличие от запросов правоохранительных органов.